21 Δεκεμβρίου η Έκτακτη ΓΣ στην Folli Follie

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η FF Group που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της, την 27-11-2018, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Αναθεώρηση Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και Έγκριση Κανονισμών Επιτροπών Δ.Σ. της Εταιρείας
3. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων –Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού
   Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.