Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων, με τεράστια τη ζημιά του Δημοσίου, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες …
Περισσότερα »Tag Archives: ξέπλυμα χρήματος
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο αρχείο οι έρευνες για Βελόπουλο και Παππά
Επίσης στο αρχείο και ο φάκελος για τα 3 εκ. ευρώ για τις τηλεοπτικές άδειες για το ΣΥΡΙΖΑ Chanel Της Ιωάννας Μάνδρου Στο αρχείο τέθηκαν …
Περισσότερα »ΕΛΤΑ το μεγαλείο σου - καταχραστής ο υπεύθυνος καταστολής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Της Ναντίν Χαρδαλιά Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο εν λόγω υπάλληλος τέθηκε σε αργία και απομακρύνθηκε από την υπηρεσία από την παρούσα διοίκηση. …
Περισσότερα »